Алматинец выписал фиктивные счета-фактуры на миллиард тенге
Дата публикации: 23 мая 2020 г.

Алматинец оказывал услуги по незаконному обналичиванию средств на сумму более одного миллиарда тенге, передает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ. 

Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении лица, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение.

"Следствием установлено, что житель Алматы в период с 2018 по 2019 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные ему две коммерческие компании на общую сумму 1,1 миллиарда тенге", - сообщили в ведомстве.

Приговором Жетысуского районного суда Алматы организатор преступления признан виновным по части 3 статьи 24 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), части 3 статьи 28, части 3 статьи 216 УК РК ("Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара") и ему назначено наказание в виде лишения свободы со сроком на три года с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.

 

Загрузка...